Как проверить канал в телеграм на мошенничество
Недавно я писала статью о схемах обмана в интернете, которые сейчас можно встретить буквально на каждом шагу. Схемы были связаны с заработком в интернете, что сейчас очень актуально. Но сегодня я расскажу вам о некоторых схемах, которыми мошенники пользуются в социальных сетях и мессенджерах, а точнее в телеграм. Многие хотят быстро и много заработать, и поэтому, к сожалению, ведутся на различные предложения, где в итоге только теряют свои средства.
Содержание
Продажа Qiwi кошельков
Уже пару лет (а может и больше) на просторах телеграма можно найти различные каналы с продажей Qiwi кошельков. Вам предлагают купить заброшенные кошельки с разным балансом на счету. Чем выше баланс на кошельке, тем дороже он стоит. После покупки кошелька вам дают логин и пароль, авторизация через номер телефона (с помощью смс) не нужна, т.к. эта функция уже отключена. Основатели проекта утверждают, что не выводят средства со всех кошельков сами, потому что коннект ко всем кошелькам с одного IP может быть обнаружен системой безопасности платёжной системы. И тогда все кошельки могут быть заблокированы. Именно по этой причине они решились продавать такие аккаунты в одни руки. Но если у людей есть большое количество кошельков с большими и маленькими суммами, то можно было бы арендовать недорогой прокси-сервер и благополучно вывести средства с каждого кошелька. Тогда не было бы необходимости делать бот, привлекать потенциальных покупателей и тратить уйму времени.
Покупка таких кошельков происходит через бота, в котором сразу можно и ознакомиться с расценками на кошельки. Там же есть и реквизиты для оплаты кошельков. После того как подписчик решит приобрести у бота Qiwi кошелёк, то ему действительно предоставляют доступ к аккаунту – присылают логин и пароль от кошелька. Но после того, как клиент заходит на него, то он наблюдает на балансе «0». С данной проблемой потом можно обратиться на основной канал, но вам никто просто не ответит, либо вас отправят в черный список. Основной канал пестрит восторженными отзывами, но сделать такие отзывы можно очень просто, а скриншоты транзакций скачать или отфотошопить. Сегодня можно создать аккаунт в платёжной системе Qiwi с помощью виртуального номера, доступ к которому мошенники могут найти совсем за копейки. Таким обманным способом мошенниками зарабатываются колоссальные деньги.
Приумножение вложений
Еще одна очень популярная схема развода – это приумножение ваших инвестиций. Тут мошенники вообще не заморачиваются. Они обещают преумножить сумму, которую вы им скинете в несколько раз. Хотя как именно это происходит, не совсем понятно. Но, мошенники, конечно же, публикуют на своем канале огромное количество отзывов и скринов якобы довольных людей. Хочется сказать, что отзывы и скрины выплат подделать очень просто. Для подделки отзывов необходимо только два телеграм канала и фантазия. Я не буду останавливаться на каком-то одном канале, так как их сейчас огромное количество и отличаются они только именами и суммами инвестиций. На канале всегда большое количество постов и видео с крупными суммами денег, чаще всего, конечно, без лица. Также, в этих же постах мошенники предлагают своим подписчикам провести так называемое «Индивидуальное ведение счёта», которое является обыкновенной раскруткой счёта, в результате которой инвестора оставляют без денег. Условия так называемой раскрутки очень заманчивы (фото ниже), поэтому многие ведутся на такие простые условия, ведь и делать то толком ничего не нужно.
В качестве гарантии, что инвестор получит обещанную выплату в течение 24 часов, мошенники прикрепляют лицензию на разрешение ведения инвестиционной деятельности. Но если немного погуглить, то будет понятно, что этой «фейковой» лицензией пользуется каждый желающий мошенник, прикрывая свои аферы. И снова повторюсь, что конкретно скрывается под термином «Индивидуальное ведение счета» никто не уточняет. Кроме того, что человек переводит деньги для их приумножения, мошенники также могут попросить оплатить налог за перевод успешно приумноженных инвестиций. Так может продолжаться очень долго, но никаких денег инвестор так и не увидит.
Доход с помощью ставок
Данная схема немного напоминает предыдущую, но тут для большего доверия мошенник рассказывает каким образом вы сможете заработать деньги с небольшим депозитом. Итак, в закрепленном посте, или в описании канала, сразу можно увидеть условия заработка (фото ниже). Именно этот канал нам предлагает внести депозит 2,500 рублей, из которых сделают целых 20000. Далее депозит возвращается, а прибыль делится пополам. Все очень даже привлекательно выглядит. Как всегда, на канале полно отзывов и скринов. Выплату выигранных денежных средств мошенники обещают через 3-4 часа после денежного перевода подписчика. Но также все же тут предупреждают, что проблемы могут возникнуть, поэтому подписчик должен быть готов к любым рискам.
Что же происходит после перевода депозита мошенникам? Через некоторое время, после того, как инвестиция подписчика приходит на счет мошенникам, они пишут инвестору, что раскрутка прошла успешно. Но для получения своей прибыли, подписчику необходимо выполнить пробный банковский перевод. Так как на карте мошенников стоит лимит. Если инвестор вновь отправляет деньги, тогда мошенники могут попросить оплатить еще какие-то дополнительные услуги. Например, оплатить услуги гаранта или налог 13% от суммы, пройти платную верификацию и т.д. Такие просьбы о переводе денежных средств закончатся только тогда, когда инвестор поймет, что его разводят. В таком случае он будет заблокирован. Мошенники таким образом максимально выжимают из подписчика деньги и оставляют его ни с чем. На таких каналах, кстати, часто показывают не только отзывы, но и выигрышные купоны букмекерской конторы. Для того чтобы доказать, что капитал правда увеличивается за счет ставки. Таким купонам верить нельзя. Так как такие ставки выполняются на виртуальном счете.
Покупка фальша
Еще одна довольно распространенная схема, которую я встречала как в Украине, так и в России. Это продажа фальшивых денег. Что нам предлагают на таких каналах? Вы покупаете фальшивые деньги, но они изготовлены настолько качественно (как нас уверяют), что их принимает даже банкомат. В итоге заплатив, например, 7000 гривен (
19 400 рублей) вы сможете получить 20 000 гривен (
Что происходит на самом деле. Купюры подписчику могут и прислать (редкий случай), но стоит понимать, что это фальшивка, и довольно плохого качества. При наложенном платеже, скорее всего, подписчика попросят скинуть предоплату в форме небольшой суммы в качестве гарантии. Но собрав даже 10 таких предоплат уже можно ничего не присылать, блокировать пользователя и обманывать других. Но если кто-то и решится на риск, и получит такие купюры, то стоит помнить, что пытаясь расплатиться такими купюрами где угодно, человек будет подвергать себя очень серьезному риску. И не стоит забывать про проблемы с законом, которые могут возникнуть. Банкомат такие купюры не примет, т.к. это подделка. И сканер, который сейчас находится почти в каждом магазине, тоже определит такую фальшивку. Такие купюры не более чем сувенирные деньги для детей. Не ведитесь на обман и фальшивку, не пользуйтесь такими купюрами, а если к вам попадет фальшивка, сразу же обращайтесь в полицию.
Ну а на этом сегодня все. Надеюсь, моя статья была для вас полезной и интересной. Берегитесь мошенников и не ведитесь на заманчивые предложения в интернете, не проверив все тщательно. Мою другую статью о мошенниках можно посмотреть тут.
Вот уже 5 месяцев, как в Телеграме появилась метка SCAM, а точных правил, по которым она выдается, до сих пор нет. В этой статье собрано все (и даже больше), что известно про борьбу с мошенниками на данный момент. И совет: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не накликать на себя гнев команды Дурова.
Краткое содержание статьи:
1) Что такое метка SCAM?
2) За что можно получить метку SCAM?
3) За что не дают метку SCAM?
4) Как реагируют сами мошенники на поставленную им метку?
5) Как можно пожаловаться на мошенников в Телеграме?
6) Как НЕЛЬЗЯ сообщать про мошенников? Кейс с "Халявой. "
7) Вместо эпилога
Что такое метка SCAM?
Начнем с того, что SCAM в переводе означает "Мошенничество". Такую метку в Телеграме могут получить пользователи, каналы и боты. Вместе с меткой в описании "провинившегося" идет уточнение на английском языке:
⚠️ Warning: Many users reported this account as a scam. Please be careful, especially if it asks you for money.
Что в переводе значит:
⚠️ Предупреждение: многие пользователи сообщили об этом аккаунте, как о мошеннике. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас попросят денег.
Аккаунты, которым присваивается знак SCAM, не отображаются в глобальном поиске внутри самого мессенджера. Перейти в помеченный канал/бот или переписку с таким пользователем можно лишь по прямой ссылке на него.
Сообщать про мошенников может любой пользователь Телеграма. Для этого стоит просто написать на официальный аккаунт @notoscam. Он, кстати, раньше использовался только для того, чтобы сообщать о продаже фейковых грамов – криптовалюты Дурова.
Про аккаунт поддержки по борьбе со скамом Antiscam команда мессенджера написала в Твиттере 5 месяцев назад, в середине мая. С уточнением, что на том конце провода сидят люди на зарплате, а не волонтеры, как в обычной поддержке Телеграма Volunteer Support.
За что можно получить метку SCAM?
На сегодня, согласно данным сервиса аналитики Telemetr, метку получили 510 каналов, у которых от 500 читателей. Общая сумма подписчиков этих каналов – 6 451 746 пользователей. При этом, метки дают не только самим каналам, но и аккаунтам их администраторов.
Конкретной инструкции, за что вам стоит ожидать метку, Telegram не сообщает общественности. Ответ у них простой:
Но проанализировав уже розданные метки, получаем такой список мошеннических действий, на которые реагирует поддержка:
1. Выдавать себя за другого человека/компанию с целью обмана
Такая ситуация очень часто случается с админами популярных каналов. Например, Макс, создатель крупных проектов "Fucking English" и "Фотоаппарат", рассказал мне, как неоднократно жаловался на фейковых менеджеров, которые якобы продавали рекламу на его каналах, а на деле обманывали клиентов. Antiscam отвечал на его запросы, присваивая метку аккаунтам-фейкам. Пруфы на скриншотах ниже:
Раньше админы своими силами создавали черные списки таких мошенников, а теперь можно еще и пожаловаться в поддержку, чтобы таким пользователям поставили метку. Хотя по опыту вижу, что все равно найдутся наивные люди, которых не испугает метка и они отдадут свои кровные мошеннику.
Кстати, летом в FAQ на официальном сайте Telegram также появился пункт, в котором рекомендуют писать в @notoscam про людей, которые притворяются вами.
Другой пример: в июле Корней, админ канала "Coin Post" (криптоиздание), обнаружил, что какой-то парень с Ташкента создал канал-клон. Но он не просто копировал себе весь стиль канала и контент, но также под брендом Coin Post предлагал услуги обмена фиата и криптовалют в своем городе. На просьбы Корнея не заниматься неофициальным обменом денег под чужим брендом, мошенник не среагировал. Зато Antiscam сработал молниеносно, поставив метку SCAM левому каналу и горе-админу. Скрины:
2. Каналы и боты для накруток
Под эту категорию попадают все проекты, которые предлагают услугу раскрутки каналов с помощью мотивированного трафика. То есть бот дает определенное задание (просмотры постов, подписки на канал и т.д.) и за их выполнение выплачивает деньги.
Здесь мы видим двойное мошенничество:
1) боты могут не выплачивать деньги исполнителям, тем самым обманывая их;
2) рекламодатель покупает просмотры своих постов потенциально целевой аудиторией, а на деле их смотрят незаинтересованные в тематике пользователи.
Поэтому таким персонажам Antiscam отвечает кратко (цитирую):
3. Каналы с казино вулкан, прогнозами на спорт и фейковой раздачей денег, боты с бесплатной раздачей криптовалюты и т.д.
Думаю, с этой тематикой все понятно, ничего разжевывать не нужно.
UPD 12.10.19. Обычные прогнозы/ставки и не очевидное мошенничество Antiscam не трогает. В основном, это только каналы со "схемами обыгрыша казино" (они обычно проданы или угнаны) и мошеннические раскрутки игровых счетов ("вложи 500 руб. – получишь 20 000 руб."). У ботов самое частое – это "удвоение крипты".
Ниже примеры таких проектов:
4. Любые черные и серые темы: кардинг (мошенничество с платежными картами), рефанды (заработок на возврате платежей покупателю торговой точкой), взломы, даркнет, схемы, шантаж и прочее
Темные времена наступили в Телеграме также для тех проектов и людей, которые занимаюсь распространением и применением нелегальных схем и сомнительных тематик.
Для таких каналов дороги обратно нет – метку снимать не будут.
5. Обман подписчиков с розыгрышами
UPD 12.10.19. Подобные случаи бывает очень сложно доказать. Видимо поэтому поддержка припоминает ровно один такой случай. Пример этого кидалы на скриншоте.
6. Боты и каналы, которые предлагают купить фейковую монету GRAM
Собственно первоначальная задача поддержки Antiscam – предупреждать про мошенников, которые наживаются на желающих купить крипту Дурова как можно раньше. Увы, примеров помеченных каналов и ботов за последние полгода не нашлось, чтобы показать вам.
За что НЕ дают метку SCAM?
Эту сторону вопроса также рассмотрим, чтобы у вас сложилась полная картина.
1. Плагиат, копирование и воровство контента
Antiscam не занимается такими вопросами – и точка.
2. Детское насилие, терроризм, распространение наркотиков и т.д.
За такие дела сразу бан, поэтому и метка не нужна.
А с июня этого года некоторым админам начали приходить уведомления от Telegram, в которых сообщается, что за рекламу с малейшим намеком на жестокое обращение с детьми будут банить каналы и чаты. Без второго предупреждения. Поэтому, админы, подумайте дважды, прежде чем размещать у себя рекламный "креатив" про вписки, изнасилование школьниц, убийства детей и любой другой трешачок .
3. Реклама проектов, которые продают фейковые GRAMS, в Telegram-каналах
Эта часть – самая непонятная для меня на данный момент. Телеграм дает метку проектам, которые продают ненастоящие грамы, но ничего не делает с каналами, которые рекламируют таких мошенников.
Больше 250 рекламных постов этого скама, согласно Телеметру, в каналах с аудиторией от 10 до 430+ тыс. подписчиков. Некоторые даже публикуют двухходовочку: реклама и через пару часов новость, что "уже продано 90% монет, поспешите!" Масштабы обмана представляете, да?
Но всем, кто пишет про рекламу скама в надежде, что Antiscam как-то повлияет на распространение кидалова, поддержка отвечает коротко, в духе:
С одной стороны, можно возразить: Telegram не поставит метку сайтам, на которых продаются фейковые грамы. Это нереально.
Но с другой стороны, если бы они создали прецедент – дали метку SCAM каналу, который осознанно продал рекламу мошенникам (то есть стал соучастником масштабного обмана), то другие каналы, поджав хвосты, отказывали бы таким клиентам в размещении, побаиваясь, что бизнес накроется из-за одного неправильного поста.
Но пока наблюдаем за ситуацией. Может быть, это вскоре изменится. Или админы начнут нести ответственность за то, что рекламируют своим читателям.
UPD 12.10.19. В разговоре с поддержкой, Antiscam сообщил мне, что "за рекламу "фейковых грамов" пока не было санкций, но это только пока. Все ходы записаны".
Как реагируют сами мошенники на поставленную им метку?
Кто-то стал быстро переливать аудиторию в свои другие каналы, чаще всего приватные (дальше объясню почему). Кто-то забросил это дело, а часть каналов, получивших SCAM, продолжили свою деятельность и начали придумывать самые разнообразные способы, как объяснить наличие метки аудитории.
Самые частые выдумки:
1) хитрые проделки конкурентов
Впервые мошенники обвиняют других мошенников в своих бедах (внимание! нецензурная лексика!)Это было бы еще смешнее, если бы не то, что люди им верят! Просто соотнесите количество сердечок под постом справа к его просмотрам. Это говорит о том, что еще много пользователей Телеграма до сих пор не в курсе обновлений 5-тимесячной давности.
2) Telegram с его новой политикой касательно ботов по заработку и продвижению
3) И опять Telegram со своей завистью, что кто-то запускает свои криптомонеты раньше, чем он :)
Также каналы и боты пытались креативно обыграть SCAM в названии. Хотя метка ведь все равно есть и описании канала/бота.
Таким оправданиям некоторые люди действительно могут поверить! Поэтому сообщайте друзьям и близким, что метка SCAM – это официальное предупреждение от мессенджера, а не результат разборок между каналами или "плохого настроения" Телеграма.
Как можно пожаловаться на мошенников в Телеграме?
UPD 12.10.19. Среди админов ходит несколько мифов. Пора их разоблачить.
Миф 1. Если сделать свой канал приватным и сбросить ссылку-приглашение на канал, то никто не сможет пожаловаться на него в @notoscam.
Правда: Мошенникам не получится спрятаться в закрытых каналах. Все зависит от ситуации, но ссылки на сами приватные каналы ныне все-таки не нужны. Пересылка поста из такого канала важнее (а вот ссылки на посты из приватных каналов бесполезны).
Миф 2. "Достаточно закинуть аккаунт @notoscam в черный список канала", чтобы "могучие щупальца банхаммера" не дотянулись до проекта.
Правда: На мой вопрос в Antiscam истинно ли это, поддержка опровергла идею, назвав "это чьим-то бредом".
Миф 3. Для того, чтобы поставили метку SCAM, нужно много обращений в поддержку.
Как НЕЛЬЗЯ сообщать про мошенников? Кейс с "Халявой. "
Это очень важный нюанс! В поддержку по борьбе со спамом и скамом не нужно спамить. Поучительная история случилась 7 октября с каналом "Халява. " на 270+ тыс. подп.
Администратор Петр увидел, что канал его конкурента "Only Free" продали и переделали под вулкан. Он решил бороться со злом и подключил к этому читателей нескольких своих каналов. И вполне с добрых побуждений опубликовал такой пост:
При этом Петр выпустил этот пост в 3 своих каналах с общей аудиторией более 600 тыс. подписчиков.
Согласно данным того же Telemetr, призыв писать в поддержку Antiscam был опубликован в 6 постах, которые увидели суммарно больше 150 тыс. (!) читателей.
А теперь давайте представим, что хотя бы 10% от этого числа решило помочь админу и написало в Antiscam. Таким способом вроде бы доброе дело превратилось в то, что:
1) работа поддержки была на время парализована бесконечным потоком спама;
2) не разобравшись в ситуации, можно решить, что это своеобразный способ убрать конкурента с рынка .
Как итог, спустя пару часов после публикации постов самый крупный из трех каналов – "Халява. " – был заблокирован Телеграмом. Поддержка решила действовать радикально, и вместо того, чтобы удалить сами посты с призывами, просто снесла канал на 270+ тыс. подп.
В переписке с админом заблокированного канала Antiscam подтвердил, что оценил такие посты, как целенаправленный спам поддержки.
Где-то через 2 часа паники среди Телеграм-сообщества канал все-таки разблокировали, при этом потеряв по дороге большую часть аудитории.
Все 270 с лишним тысяч читателей вернулись примерно к полуночи, а во вторник поддержка извинилась перед админом за свой поступок. Объяснив тем, что в команде приняли эти посты за некое "задание за бонусы". Метку SCAM, кстати, каналу, с которого началась вся эпопея, выдали.
Канал, который переделали с халявы под вулкан, теперь с меткой SCAMСо вторника все работают в привычном режиме. Но сама история стала уроком для всех телеграмщиков – не нужно злить Antiscam.
Вместо эпилога
Добавлю еще 2 штриха к этой картинке.
1) Как говорится, раз в год и палка стреляет.
Изредка Antiscam может поставить метку ошибочно. Так, например, было в мае с каналом "Сливы". Поддержка влепила им метку, но через время обвинения были сняты. Админу канала, кстати, никак не объяснили ситуацию. Antiscam просто написал, что метка действительно было дана по ошибке.
Если с вами случится подобная ситуация и вы четко понимаете, что никаких мошеннических действий не совершали, то смело пишите в поддержку для выяснения подробностей.
Совет: пишите всегда вежливо и предоставляйте пруфы. Хамов там не любят :)
2) Мошенники найдут любую лазейку.
И даже в ситуации с меткой появились спамеры, которые шантажируют людей: плати деньги, иначе влеплю метку SCAM.
Вот такая ситуация с борьбой с мошенниками в Телеграме на сегодняшний день. Больше 500 каналов и еще большой список ботов с меткой SCAM за 5 месяцев работы поддержки. Миллионы пользователей Telegram предупреждены, а, значит, вооружены. Но то ли еще будет.
Если я упустила какие-то важные детали, дополняйте в комментариях. Если материал понравился, то делитесь им со своими друзьями, коллегами и подписчиками. Сделаем Telegram чище вместе!
UPD 12.10.19. Искренне благодарю поддержку Antiscam, которая прочитав эту статью связалась со мной и помогла заполнить пробелы в некоторых вопросах по поводу получения метки.
Подготовлено специально для Telegram-канала"Телеграмщик". Подписывайтесь, чтобы знать больше!
Судя по переписке, ребята довольно хамоватые там работают
да говори прямо, быдло)))
По мне уж лучше так, чем эти тупорылые телефонные менеджеры из корпораций, которым просто насрать на ваши и мои проблемы. Хоть видишь, что с человеком говоришь, которому не по*уй.
я бы еще гандонами обзывал всех, кто требовал бы снять плашку.
Отлично, вот только метку "скам" в первую очередь стоит давать за постинг рекламы всех этих каналов про "схемы", "даркнеты" и "палево тем". Один раз смонетизировал свой канал рекламой мошенника - получай меточку на полгода. Второй раз - навсегда. При санкциях за рекламу скама все эти скамеры сами загнутся, естественным путем.
вроде есть и такие случаи когда скам давали проектам которые рекламировали скам. Скорее всего так и будет в будущем
У тебя, дурашка, из бюджета твоей страны будут безнаказанно красть миллиардами долларов, из за чего тебе стыдно в окно будет выглядывать и смотреть на эдакий позор на улицах и во дворах своего города(если ты живешь не в МСК конечно) а ты будешь тихо сидеть и в тряпочку сопеть. А тогда, когда вдруг в каком то мессенджере ты лишний раз увидишь канал со схемами и проч, который многим людям может помочь заработать денег, то вдруг твой пуканчик почему то сгорает. Лицемерие в чистом виде? Не иначе. ред.
оправдание одного зашквара, другим из другой сферы ?
логика ? не иначе )
Всегда нужно приводить аналогии, чтобы глубже понимать суть вопроса. Тут чёртику не нравится видеть что-то, так он бухтит, шипит, комментарии пишет! А как что то эдакое, но более масштабное касается его жизни глобально - он это пропускает мимо ушей. Я уверен, он "вне политики" с большей долей вероятности, ибо тут, на самом деле, виднеются признаки "местечкового недовольства", можешь посмотреть про это подробнее на канале блогера Алексея Шевцова, он очень доходчиво это объяснил (протестный потенциал). Сейчас бы то, что может дать пользу многим людям(общался со многими, кому создатели этих каналов помогли) говняшками поливать, когда одновременно более худшие события происходят у него за окном :) Банально, наверное, у него в администрации города найдется каждый 2й чиновник, который лично у него, хотя бы рубль, в эквивалентом выражении "дорога", "тротуар", "уборка территории" и проч. да украл! А он жалуется на каналы с "даркнетами". Сила и энергия не в ту сторону направлена. Очевидно же.
Интересно было читать и спасибо за столь подробный обзор!
Спасибо за фидбек)
я конечно против обмана и прочей преступной деятельности, но о какой свободе в сети можно говорить после этого, дуров ограничивает эту свободу круче чем роскомнадзор, и этот человек недавно призывал всех к борьбе со своими самолетиками))) ну что я могу сказать - лицемерие в чистом виде, не, я конечно за эту борьбу против преступности, просто не надо было в начале создания кидаться такими громкими словами, а то на деле получается рынок завоеван и забудьте что я говорил да?))) ну-ну. а по поводу поддержки скама, там такое хамло наглое сидит что с ними сложно вежливо говорить)
Не забывайте про то, что если в телеге сделать рассадник такого гавна - то и репутация мессенджера в целом может пострадать.
Делайте закрытые группы с гавном - ни кто вас не тронет.
Ну и на последок - метка скам является всего лишь меткой и ваш канал то ни кто не удаляет - пользуйтесь и дальше. ред.
да я не против борьбы, скорее всего даже за, я против лицемерия
это просто бизнес и ничего личного
но ведь никто ничего не ограничивает 🤔
Ну наконец-то!
Паша и ребята из команды Telegram — спасибо вам.
Теперь скама в телеге стало реально намного меньше.
Раньше просто разрывали мне бота для обратной связи. Предложения рекламировать всякие ставки, ботов, крипту и прочий мусор прилетали стабильно пару раз в неделю. Но именно в последние полгода всё сошло на нет. Теперь понятно почему.
Мы анонсируем запуск канала Crypto SWAT️.
Наша команда специализируется на вопросах безопасности и расследованиях инцидентов. Мы будем регулярно оповещать вас об угрозах и мошеннических схемах в крипто индустрии.
"Rule Number One: Never Lose Money. Rule Number Two: Never Forget Rule Number One" - Warren Buffett
Представляем Вам наше первое расследование.
Крипто рынок является очень рискованным инструментом заработка, где ввиду высокого уровня анонимности сконцентрировано большое число мошенников.
В нашем расследовании мы вам наглядно продемонстрируем мошенническую схему от деятельности которой пострадали десятки, а может быть даже сотни людей. По предварительным подсчетам сумма общих потерь составляет сотни тысяч долларов.
Надеемся, что наше расследование откроет глаза аудитории на масштаб проблемы, а также напомнит админам каналов о том, что их аудитория это ценный актив и они станут более внимательными к своим рекламодателям.
Благодаря отзывчивости ответственных админов Телеграм каналов мы хотим предостеречь RU крипто сообщество от рисков потери средств от рук мошенников.
Глава 1 - Потерпевший.
Всё как у всех, аналитика по крипте, советы и т.д.
Группа которая активно закупает рекламу, участвует в гивах и рекламирует другие каналы.
Канал существует с 14 марта 2019 года, имеет аудиторию 17 500 и для рядового подписчика не вызывает подозрений.
В один из дней появляется пост о “Доверительное управление” (ДУ):
После этого потерпевший обратился к @QuantumVictor:
Как видно из переписки потерпевший внёс 5100 долларов на свой счет 31 марта. (5007 USDt, и остаток другими монетами):
В 3 часа ночи с 1 на 2 апреля, @QuantumVictor сделал перелив с кошелька потерпевшего на свой через обмен USD на монету GOT:
В подтверждении выкладываем еще 2 скриншота перелива (последний и второй) - начало смотрите выше.
Выписка с баланса после перелива. Как мы видим, менее чем за час при балансе 5100 USDt, через аккаунт прошло почти 1,5 млн. GOT и 131 тыс. долларов.
В итоге остаток составил 316 долларов.
В общей сложности было украдено 4784 доллара.
Данная схема осуществляется при контроле мошенником торговых операций с низколиквидной монетой, в которой участвует аккаунт потерпевшего (через API биржи) и аккаунт мошенника.
В последствии @QuantumVictor заблокировал потерпевшего в Телеграме.
Глава 2 - Начало нашего расследования.
Потерпевший обратился к нам 2ого апреля.
Почти сразу мы нашли еще нескольких потерпевших:
Также есть несколько подтвержденных публикаций с фактами мошенничества:
Как мы видим информация появилась еще год назад, но этому не была предана широкая огласка в РУ Крипто сообществе.
Нашлись даже те кто пытался оправдать @QuantumVictor.
Что теперь в своё оправдание может сказать @fray30 - админ канала “Дозорный по крипте”
Во-первых, мы уже точно знаем, что канал занимается скамом.
Будем искать дальше!
LIZACOIN - монета на которой погорело много людей.
По нашим данным, в том числе на этом сильно обожглись некоторые админы других Телеграм каналов которым @QuantumVictor, среди прочих, обещал “золотые горы” и они держали монету. А @QuantumVictor по итогу слил монету и забрал всю прибыль.
Почему РУ крипто сообщество уже тогда не ополчилось против @QuantumVictor и он смог продолжить заниматься мошенничеством, не понятно.
Первое упоминание о Доверительном управлении появились еще в 2019 году. Поиск Игоря, Артура и Алекса не дали никаких результатов. Мы предполагаем, что этих людей не существует.
Следующий и очень ценный пост, благодаря которому мы добавили еще один канал в эту скам сетку Intellect Trade Company @Intellectsupport как аффилированный и подконтрольный @QuantumVictor:
Линк статистики нам показывает, что за 2 недели @QuantumVictor перелил на форексе $93 399 долларов что составило 31% от депозита. Это было в начале 2020 года.
Глава 4 - Анализ Trading View
Анализ подписчиков и подписок Quantum Group
Пытаемся найти совпадения и взаимосвязи.
В итоге у нас вызывает подозрения:
Стилистика графиков и пояснений идентичны, как-будто оформлены одним человеком:
Анализируя канал Moneta переходим в их суб канал Отзывы VIP подписки, и мы видим скрины с гугл таблиц где цветовая гамма и общая стилистика также совпадают (Дублёр линка):
Глава 5 - Рекламная интеграция
Это был самый трудоемкий процесс в нашем расследовании.
Мы взяли все рекламные интеграции в которых участвовал канал Quantum Group
Это была реклама канала Quantum Group, реклама других каналов на канале Quantum Group, гивы с другими каналами.
В общей сложности с 30.03.2019 было более 660 рекламных интеграций с топ 50 РУ крипто Телеграм каналами.
Слева мы видим все каналы которые рекламировали Quantum Group
А справа наоборот.
Вся аналитика взята с портала Telemetr.me, каждый может там зарегистрироваться и проверить наши доказательства.
Благодаря этому было выявлено еще 2 подконтрольных канала.
Обещания ДУ и схема работы также совпадают (см. Глава 1)
И в подтверждение нашей теории:
WALL.st Всё идентично и @QuantumVictor не стал изобретать велосипед
График Trading view:
Общий итог рекламных интеграций всех 5 каналов составляет порядка 1000 взаимодействий.
Список всех каналов участвовавших в интеграциях с сетью скам каналов @QuantumVictor:
Что мы имеем в сухом остатке?
Аферист или группа активно работают более 2 лет;
Украдены сотни тысяч долларов;
Скам сеть каналов имеет более 60 000 подписчиков;
Более 1000 рекламных интеграций с Телеграм каналами, в том числе из топ 50 РУ крипто сегмента;
Отлаженные механизмы отъема средств;
Даже когда начали вскрываться первые факты мошенничества, админы других Телеграм каналов без проблем продолжили продавать рекламные посты и участвовали в интеграциях. А также сами активно закупали рекламу у мошенников.
До сих пор остается неясным, по какой причине деятельность @QuantumVictor не только не была осуждена и предана широкой огласке РУ Крипто сообществом, а по сути поддерживалась более чем 250 Телеграм каналами.
Случайно или злонамеренно - это не имеет значения. В сущности админ Телеграм канала несет ответственность перед своей аудиторией и обязан проверять своих рекламодателей, а не тупо стричь капусту.
Чтобы все админы, взаимодействовавшие с сетью мошеннических каналов, осветили данную проблему (желательно конечно перепостом и/или с указанием авторства материала). На вас лежит огромная ответственность за свою аудиторию и было бы неправильно это игнорировать. Чем раньше вы предадите огласке эту информацию, тем меньше к вам будет вопросов.
Всем Телеграм каналам мы рекомендуем ввести комментарии под постами. Да их тяжело модерировать, но это добавит прозрачности каналу. В перспективе вы получите больше доверия от вашей аудитории.
Просим всех распространить это расследование по каналам, знакомым, в личку админам Телеграм каналов и не поленитесь задать вопрос, что они об этом думают?
Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими расследованиями. Также, мы планируем последовательно раскрывать тематику безопасности, защиты ваших данных и активов.
И самое главное, зайдите на каждый из каналов мошеннической сети и пожалуйтесь, выбрав раздел Fake и в комментарии указать SCAM, мошенничество:
А так же перейдите на @notoscam это официальный чат Телеграм, направленный на борьбу с мошенничеством, туда можно скинуть как ссылку на расследование так и список мошеннических каналов.
На самом деле мы опубликовали только 50-60% всего что смогли достать, многие факты требуют дополнительного подтверждения или они дублируют уже показанное ранее.
Мы планируем выпустить вторую часть расследования. Сейчас всё зависит от вас, чем больший отклик получит наше расследование, тем больше доказательной базы мы сможем предоставить во второй части.
Буквально за час до отправки материала мы нашли еще один канал имеющий отношение к мошеннической сети каналов: @Лоран Смелых мы не будем тратить сейчас время на приведение доказательств, они будут уже во второй части, но информация проверена на 100% (если коротко, то когда ты ведёшь массу каналов параллельно то допускаешь ошибки, одинаковые посты, фото, инвайт ссылки и тд.)
А @QuantumVictor бдит, он даже подписался на Crypto Scam Evidence где заявляют о мошенниках :)
Можете передать ему привет от Crypto SWAT️
Любое распространение информации без указания авторства Crypto SWAT️ запрещено.
В начале 2017, когда я только пришел в Телеграм, у меня уже был немалый опыт работы с Вконтакте. Подписчиков я там собирал в основном через таргетинг и промопостами, изредка заказывая рекламу на биржах. Никаких проблем с накрутками и тем более с мошенниками не возникало. В Телеграм все получилось иначе.
Уголок Админа — авторский блог о Телеграм. Только качественная и полезная информация о продвижении и развитии Телеграм-каналов.
Распознаем мошенников в Телеграм
Я решил закупаться рекламой на бирже sociate. По ВК сообществам в ней самые доступные предложения, а вот по Телеграм был просто ад. Минимальные цены шли от 600 руб. Купив несколько реклам и увидев отдачу, понял, что на свой бюджет в 100к соберу от силы пару сотен человек. Написав нескольким админам выяснил, что биржа берет зверские проценты, и напрямую посты в 3-4 раза дешевле.
Это сподвигло меня на поиск чатов куплю/продам внутри мессенджера. Перерыв пол интернета, я все-таки нашел несколько крупных чатов, и разместил в них объявления о покупке рекламы.
С предложениями проблем не было, и я купил первую рекламу за 800 руб. в приличном, как мне казалось, канале. Админ уверял о прекрасной отдаче. Отдача была и вправду отличная, пришло 300 человек, подписчик меньше 3 руб.
Через неделю этот же админ предложил рекламу снова. Конечно, я купил, но на душе уже были сомнения. Подписчик из других каналов вставал от 15 руб. и не хотел быть ниже, а тут 3. Реклама снова зашла, подписчик вышел в 4.5 рубля.
В общем, через неделю этот тип написал мне опять. Я уже успел потратить примерно 20к на рекламу, и выяснить, что подписчик нихрена не дешёвый, а траффик часто разбавляется ботами и офферами. Естественно рекламу я брать не хотел, но пожадничал и купил с предложенной 50% скидкой за 400 руб. На этот раз пришло 400 человек, подписчик по рублю, о чудо. Понятно, что во все разы, ко мне шли обычные боты и я выкинул 2к рублей на ветер.
Кстати, через 3 месяца, посмотрев «приличный» канал мошенника, я обнаружил в нем всего 3к вместо 15к подписчиков. Примерно в это же время минусанулась аудитория и в моем канале на 1к человек. Не иначе, телеграм вычистил ботов.
Жаль, что я не знал тогда о каналах, публикующих инфу о мошенниках и советы как их распознать ( @idoras и @BADLIST ) и тем более сервисах статистики (Телеметр, Тгстат).
Со временем я выявил несколько признаков и пару способов определения мошенников и накрученного входящего траффика.
Признаки мошенников в Телеграм
- Сразу обещают гарантированный приход подписчиков (зайдет минимум 100-300-500 человек в любую тематику)
- Обещают высокую отдачу (админ в целом не может знать отдачу, лишь приблизительно. Все зависит от рекламного поста и канала. Если в объявлении я вижу упоминание о высокой отдаче, это рекламное преувеличение или признак мошенника, повод искать честные каналы дальше).
Определяем накрутку
Ну и наконец, все каналы нужно анализировать через Телеметр, причем, если вы планируете долго и много закупаться, то обязательно приобретайте полный доступ. Именно Телеметр позволяет определить, живой ли канал, или очередная помойка с ботами и накрученными просмотрами.
Меры безопасности при покупке рекламы
Понимаю, что меня кинули, смотрю шапку каналов, нахожу контакт админа, списываюсь. Конечно, Вася никаким боком к каналам отношения не имеет, а просто продает идиотам воздух. Среди которых оказался и я.
Первое правило безопасности
Писать о покупке рекламы только контактам, указанным в шапке канала. Если их нет, значит предложение нужно игнорировать. Допустимо, если контакт указан в прайсе, а ссылка на прайс в шапке канала.
Второе правило безопасности
Пишите только через указанные контакты в канале или официальном прайсе. В телеграм юзернеймы, написанные с большой английской ай «I» и маленькой л «l» выглядят почти одинаково. (@Iana и @lana).
Пример: в чате вы увидели рекламное предложение от пользователя Лана (@Iana). Заходите на интересующий канал и видите контакт в шапке (@lana). Написав пользователю Лана (@Iana), разместившему предложение, вы попадете на мошенника, замаскировавшего свой ник под админа. Если же вы кликнули на контакт админа, указанный в шапке (@lana) и написали ему, то вас не обманут.
Разница всего в один символ, и вот мошенник легко замаскировался под настоящего админа канала. А частая невнимательность рекламодателя, ему только на руку.
Третье правило безопасности
Старайтесь писать и покупать рекламу у администраторов, а не менеджеров.
Как-то раз я взял рекламу у менеджера, он был указан в контактах канала. И в итоге меня кинули, а админ написал просто: «Я недавно его взял, а он оказался мошенником, извините».
Часть мошенников в Телеграм старается втереться в доверие к админам под видом менеджеров, а как только их ник укажут в шапке канала, начинают кидать всех подряд.
Наказываем мошенников в Телеграм
Все было хорошо, и я уже наивно думал, что меня никогда не кинут. Проверял каналы через Телеметр и писал напрямую админам. Примерно в конце 2017 в Телеграм начали приходить админы из Вк и активно продвигать свои каналы. Нет, они и до этого были, но тут рост и количество увеличивалось, как на дрожжах. В такие каналы вливались огромные деньги, да и траффик частью собирался из ВК, что уменьшало наличие СНГ аудитории.
Я до сих пор не пойму, что это было. Ну ладно школьник админ, для которого 5к это огромные деньги, но, если у тебя свой миллионник в вк и канал в 70к человек, зачем кидать людей. Сделать я ничего не мог, кроме вывода, что даже самый честный админ на вид может быть свиньей и негодяем.
Заключение
Перечисленные способы, возможно, не избавят от рук мошенников, но как минимум снизят потенциальные риски. Обязательно пользуйтесь и не забудьте поделиться с другими админами. Для тех, кто хочет получать анонсы моих статей по телеграм и другую полезную информацию, подписывайтесь на @tg_adminpro . И пишите комментарии, будет интересно почитать.
Надеюсь, статья была для вас полезной. Подписывайтесь на мои сообщества в социальных сетях и рассылку, делитесь статьей.
Успехов вам! До новых встреч в следующих статьях.
С уважением, Дмитрий Толстой.
Читайте также: