Как сделать справку о валютных операциях сбербанк бизнес онлайн
В статье рассмотрим условия открытия валютного счета в Сбербанке. Разберем тарифы на обслуживание и комиссии за валютный контроль. Мы подготовили для вас порядок подачи онлайн-заявки и список необходимых документов.
Содержание
- Преимущества открытия валютного счета в Сбербанке для юридических лиц и ИП
- Валютный счет в Сбербанке: стоимость открытия и тарифы
- Условия валютного контроля в Сбербанке для юридических лиц
- Тарифы на валютный контроль в Сбербанке
- Как открыть валютный счет в Сбербанке онлайн
- Документы для открытия валютного счета ИП
- Документы для открытия валютного счета юридическим лицом
- Отзывы о валютных счетах и валютном контроле в Сбербанке
подробные условия Расчетный счет в Сбербанке В сравнении Сравнить Открытие счета: 0 р. Обслуживание: от 0 р./мес. Межбанковский перевод: от 35 р./шт.
Преимущества открытия валютного счета в Сбербанке для юридических лиц и ИП
-
для компаний, которые уже являются клиентами банка.
- Обменные операции с 20 мировыми валютами.
- Конвертация валюты, прохождение валютного контроля, отслеживание статуса платежей через интернет-банк.
- Проведение инвалютных сделок 20 часов в сутки – с 03:00 до 23:00.
- Персональный менеджер для фирмы.
- Бонусы от партнеров Сбербанка при открытии счета (Яндекс.Директ, Вконтакте, MyTarget, HH и пр.).
Валютный счет в Сбербанке: стоимость открытия и тарифы
Сбербанк не открывает валютный счет на пакетах услуг, тарифы одинаковы для ИП и юр. лиц:
Открытие валютного счета в Сбербанке: | Комиссия |
в долларах | 2 500 руб. |
в евро | 2 850 руб. |
Обслуживание валютного счета в Сбербанке: | Ежемесячный платеж |
в долларах | 1 700 руб. |
в евро | 1 770 руб. |
при отсутствии операции на протяжении 5 мес. | 0 руб. |
Переводы: | Процент банка |
внутрибанковский | 0,05%, min 5, max 200 USD |
межбанковский | 0,3%, min 15, max 200 USD |
Зачисление денег на валютный счет | 1%, min 2 USD |
Выдача наличных в валюте через кассу Сбербанка | 1,4%, min 5 USD |
Условия валютного контроля в Сбербанке для юридических лиц
Каждого участника ВЭД сопровождает персональный менеджер банка, который поможет с оформлением документов по валютной сделке и проконсультирует по вопросам законодательства.
Банк оказывает следующие услуги:
- Ставит на учет контракты по импорту/экспорту, кредитные договоры с присвоением номера (УНК).
- Принимает документы (контракты, справки, инвойсы и пр.) в электронной и бумажной форме.
- Проводит экспертизу внешнеторгового контракта.
- Готовит документацию по валютному контролю без ошибок (справка о подтверждающих документах (СПД), заявления и пр.).
- Контролирует сроки прохождения валютного контроля.
- Дает рекомендации о выборе оптимальной финансовой схемы с иностранным партнером.
- Информирует о текущем состоянии расчетов между контрагентами.
- Сообщает о поступлении средств на транзитный счет.
- Проводит платежи между российской и зарубежной сторонами.
- Выдает копии из досье валютного контроля.
- Сообщает о возможных нарушениях законодательства при составлении контракта.
- Организует консультации, индивидуальные и общие семинары.
- При необходимости оказывает услуги по комплексному сопровождению ВЭД (мониторинг сроков, подготовка документации и пр.).
Тарифы на валютный контроль в Сбербанке
Как открыть валютный счет в Сбербанке онлайн
Чтобы открыть валютный счет в Сбербанке, физическому лицу (ИП) или представителю юридического лица нужно посетить отделение с пакетом документов. Однако зарезервировать счет для организации можно дистанционно. Заполните анкету на сайте банка, указав ИНН и ОГРН юр. лица/ИП, контактный телефон и e-mail. Через несколько минут вы получите номер счета на электронную почту.
В течение месяца нужно предоставить оригиналы документов в банк. После заключения договора на обслуживание для вас будут оформлены текущий и транзитный валютные счета.
Вы также можете заказать выезд специалиста к вам в офис. Представитель Сбербанка привезет договор на открытие валютного счета и подключит интернет-банкинг.
Можно ли открыть валютный счет через Сбербанк Бизнес Онлайн
Вы можете открыть счет через онлайн-сервис только в том случае, если у вас есть рублевый расчетный счет в Сбербанке.
Сроки открытия валютного счета в Сбербанке
Если у вас есть рублевый счет в Сбербанке, валютный счет будет открыт в этот же день. В остальных случаях придется дождаться, пока банк проверит документы.
Документы для открытия валютного счета ИП
От индивидуального предпринимателя потребуются паспорт, СНИЛС и лицензии, если деятельность является лицензируемой.
Документы для открытия валютного счета юридическим лицом
- Устав общества с ограниченной ответственностью.
- Протокол/решение о назначении директора ООО.
- Паспорт и СНИЛС руководителя организации.
Отзывы о валютных счетах и валютном контроле в Сбербанке
Александр Якимкин:
Валютный счет открыл в Сбере, поскольку считаю его самым надежным банком. С оформлением проблем не возникло, достаточно быстро все согласовали, подключили интернет-банк. Условия по валютному контролю меня устраивают, ставка 0,15% не самая высокая, можно быть уверенным, что платеж не потеряется и не зависнет. Кстати, банковский день в Сбере один из самых длительных — с 3 до 23.
Анастасия Петрова:
Татьяна Дашковская:
На валютных сделках работаю через Сбербанк. Во-первых, можно не волноваться, что платеж не пройдет или спишется непонятная комиссия. Во-вторых, работа максимально автоматизирована, валютный контроль прохожу через интернет-банк. В-третьих, есть возможность платных услуг — все документы за тебя оформит банковский работник, точно в срок и, главное, правильно.
Внешнеэкономическая деятельность требует особого подхода и знаний действующего законодательства. Если крупные компании могут позволить себе содержание специального отдела по ВЭД, то малому бизнесу такой подход экономически невыгоден. В качестве альтернативы Сбербанк предлагает целый комплекс услуг, который может полностью закрыть потребности организации по любым операциям с иностранными валютами, например: ведение счетов, покупка и продажа, контроль сделок, консультации, помощь в составлении и проверке документов. Ниже разберём тарифы и услуги ВЭД Сбербанка максимально подробно.
Валютный счёт
Предпринимателям и организациям доступно открытие и ведение счетов более чем в 20 различных валютах:
- белорусский рубль (BYN ),
- канадский доллар (CAD),
- швейцарский франк (CHF),
- китайский юань (CNY),
- чешская крона (CZK),
- датская крона (DKK),
- евро (EUR),
- фунт стерлингов Соединенного Королевства (GBP),
- грузинский лари (GEL),
- гонконгский доллар (HKD),
- хорватская куна (HRK),
- венгерский форинт (HUF),
- японская иена (JPY),
- казахский тенге (KZT),
- норвежская крона (NOK),
- польский злотый (PLN),
- саудовский риал (Саудовская Аравия) (SAR),
- шведская крона (SEK),
- сингапурский доллар (SGD),
- турецкая лира (TRY),
- доллар США (USD)),
а обмен, покупка и продажа подразумевают образование более 60 пар.
К наиболее популярным инвалютам, доступным в Сбере, можно отнести:
- китайский юань (CNY),
- евро (EUR),
- японская иена (JPY),
- турецкая лира (TRY),
- доллар США (USD).
Тарифы на валютные счета Сбербанка для ИП и ООО
Стандартные комиссии для операций по валютному счёту Сбербанка (без условия действия специальных акций и предложений) для малого бизнеса:
Для валюты швейцарских франков, евро, японских йен, датских и шведских крон
Для остальных иностранных валют (в том числе долларов США)
Ведение (с использованием системы ДБО за каждый счёт)
- при среднехронологических остатках до 50 млн. — 0,15 % от суммы, но не менее 2000 р.
- более 50 млн. — 0,3 % от суммы, но не менее 2000 р.
- при среднехронологических остатках до 50 млн. — 0,1 % от суммы, но не менее 2000 р.
- более 50 млн. — 0,3 % от суммы, но не менее 2000 р.
Кроны (датские и швейцарские):
- при среднехронологических остатках до 1 млн. — 0,1 % от суммы, но не менее 2000 р.
- более 1 млн. — 0,3 % от суммы, но не менее 2000 р.
- при среднехронологических остатках до 1 млрд. — 0,1 % от суммы, но не менее 2000 р.
- более 1 млрд. — 0,3 % от суммы, но не менее 2000 р.
Перевод в другие банки
0,3 %, но не менее 15 долл. США (максимум 200 долл. США)
Внутренний перевод (в том числе в дочерние банки)
0,05 %, но не менее 5 долл. США (максимум 200 долл. США)
Приём наличных (через кассу без повреждений купюр)
1 %, но не менее 2 долл. США
Выдача наличных через кассу банка
1,4 %, но не менее 5 долл. США
Специальное предложение для малого бизнеса, который взаимодействует с иностранными партнёрами и проводит расчёты в российских рублях (преимущественно предполагаются страны СНГ).
В оплату опции (500 р.) включено:
Операционный день
Обработка платёжных документов осуществляется как в рабочие, так и в праздничные или выходные дни. Операционное время зависит от региона и типа операции. Для Москвы будет актуален следующий график:
При проведении финансовых операций часто требуются справки и документы, которые подтверждают ту или иную транзакцию. Их запрашивают соответствующие органы, чаще всего налоговая инспекция. Для того чтобы сэкономить время и не посещать банк лично, заказать справку можете через Сбербанк Бизнес Онлайн.
Этапы заказа справки в Сбербанк Бизнес Онлайн
Заказ справки занимает несколько минут. Для этого пройдите несколько этапов:
После того, как информацию проверят, справка будет направлена тем способом, который указали в заявлении.
Как получить готовую справку в Сбербанк Бизнес Онлайн
В том случае, если хотите сразу получить готовую справку, то порядок действий отличается:
- справки, сделанные по индивидуальным шаблонам;
- справки по шаблонам банка;
- справки, в которых необходимо объединить 2 и более вида информации.
Сведения, которые указываются в справке и ее стоимость
В первую очередь, учитывайте, что Сбербанк предоставляет справки со сведениями, которым с момента оформления заявки не больше 5 лет. Обычно в ней содержится следующая информация:
- номер счета;
- вид счета;
- остаток денежных средств на счете;
- валюта счета;
- подпись и печать уполномоченного лица.
Бесплатно можете получить некоторые виды справок:
- остаток средств на счете;
- остаток средств на депозите;
- обороты за определенный период;
- информацию, содержащуюся в картотеке 1 или 2;
- наличие ограничений, которые имеются на счетах и т.д.
Стоимость других справок зависит от выбранного тарифа. Цена колеблется в районе 100-1000 рублей. Она также зависит от того, в каком виде желаете получить – на бумажном носителе или электронный документ. Стоимость индивидуальных справок составляет 3 000 – 3 300 рублей.
Обычно, справку готовят в течение трех дней. В некоторых случаях, ожидание может затянуться до 10 дней.
Сбербанк - крупнейший банк в России, его услугами пользуется большинство граждан страны. Он предлагает своим клиентам, как частным лицам, так и предпринимателям, все основные банковские услуги. Среди предложений для бизнеса в Сбербанке есть, в том числе, и валютный контроль. Подробнее о его условиях и особенностях вы узнаете далее.
Преимущества валютного контроля в Сбербанке
Став клиентом Сбербанка, вы также получаете:
- приоритетное кредитование в других странах мира (Сбербанк имеет высокий международный рейтинг)
- расчёты с разными странами мира
- комплексное обслуживание компаний с широкой филиальной сетью
- устойчивость к кризисам
- новейшие IT-системы и, как следствие, высокую скорость обслуживания
Банк готов предоставить полное сопровождение валютной сделки в течение срока контроля. Все операции проходят в соответствии с валютным законодательством.
За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который сопровождает процесс валютного контроля. Некоторые документы он может заполнить сам.
Банк оперативно проводит платежи в 20 различных валютах. Среди них есть как популярные, так и достаточно редкие.
Любые консультации по валютному контролю и проверки документов - платные. Клиенту придется самостоятельно разбираться во всех тонкостях, чтобы сэкономить.
Некоторые тарифы валютного контроля указаны в долларах США. Из-за этого валютный контроль может быть дороже, чем в других банках, а затраты будет сложнее подсчитать.
Проведение всех операций может занимать длительное время. Это будет неудобно для тех, кому необходимо срочно пройти валютный контроль.
Тарифы и комиссии
Тарифы на услуги по валютному контролю в Сбербанке не зависят от выбранного тарифа РКО. Основные условия и комиссии представлены в таблице:
Агент валютного контроля по договорам и контрактам
В зависимости от суммы операции:
- до 500 000 $ - 0,15%, мин. 10 $
- до 1 000 000 $ - 0,125%
- от 1 000 000 $ - 0,1%, макс. 2 000 $
Агент валютного контроля по зарплатным и приравненным к ним платежам
Агент валютного контроля по операциям в российских рублях
0,05%, мин. 200 руб., макс. 3 000 руб.
Постановка контракта или договора на учет
В электронном виде - бесплатно
В бумажном виде - 20 $
Внесение изменений в ведомость банковского контроля
Заполнение справки о подтверждающих документах
100 руб. за документ, мин. 500 руб.
Экспертиза и консультации по контрактам
Консультации по валютному законодательству
Семинары по вопросам валютного контроля
Индивидуальный - 3 000 руб. за час
Общий - 1 000 руб. за час
Мониторинг необходимости оформления документов валютного контроля
1 000 руб. в месяц
Выдача справок и ведомости банковского контроля
Перевод контракта в другой банк
Услуги валютного контроля от Сбербанка
В рамках валютного контроля Сбербанк предоставляет полное сопровождение каждого контракта или договора. Все операции проводятся в соответствии с требованиями российского валютного законодательства. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который сопровождает весь процесс валютного контроля. Обращаться в отделения банка не потребуется - все операции проводятся через Сбербанк Бизнес Онлайн.
В ходе валютного контроля клиент сможет получить подробные консультации по всем интересующим его вопросам. Требуемые для прохождения контроля документы можно заполнить самостоятельно или с помощью специалистов банка. Кроме того, Сбербанк сообщит обо всех важных изменениях в валютном законодательстве.
Документы, предоставляемые в отдел валютного контроля
В процессе прохождения валютного контроля в Сбербанке необходимо будет подготовить стандартный пакет документов. В него входят:
- Заявление о постановке контракта или договора на учет либо о принятии его на обслуживание из другого банка
- Оригинал договора или контракта (желательно - на английском языке или с переводом)
- Платежное поручение или иной документ, подтверждающий получение или списание средств в валюте
- Информация о валютной операции по форме банка
- Справка о подтверждающих документах по форме банка
В зависимости от условий и параметров контракта, банк может запросить дополнительные документы и сведения.
Как подключить?
Чтобы воспользоваться валютным контролем в Сбербанке, необходимо открыть в нем расчетный счет. Для этого заполните заявку на сайте банка, подготовьте требуемые документы и подпишите договор в отделении. Открыть счет для ИП можно полностью онлайн - для этого достаточно быть действующим клиентом банка и иметь электронную подпись. Выбранный тариф РКО значения не имеет.
Все операции по валютному контролю проходят через интернет-банк. При необходимости вы можете передать оригиналы документов в отделении банка. Желательно обращаться в то же отделение, в котором вы обслуживаетесь.
Управление валютным контролем через Сбербанк Бизнес Онлайн
Телефон горячей линии
Если в процессе прохождения валютного контроля в Сбербанке у вас возникли проблемы или вопросы, то вы можете связаться со службой поддержки банка по телефону 8 (800) 200-94-45 или в форме обратной связи на сайте банка. Центр компетенций по ВЭД работает с 0:00 до 20:00 по московскому времени.
Читайте также: